نتیجه جستجو :
-
برگزاری جلسه رسیدگی به رسوایی اعضای شورای شهر
حوادث رکنا: ششمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار سابق و اعضای سابق شورای شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست علی فرهادی پور برگزار شد.
-
برملا شدن عملیات پولشویی بزرگ در گلستان
حوادث رکنا: یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستا‌های گرگان فاش شد.
-
بزرگترین پولشویی اروپا با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو
رکنا: رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
-
استعفای مدیرعامل یک بانک بزرگ در پی اتهام پولشویی
رکنا: توماس بورگن، مدیرعامل دانسکه بانک دانمارک در پی اتهامات اخیر مبنی بر پولشویی بزرگ در یکی از شعبه‌های فرا مرزی این بانک از سمت خود استعفا داد.
-
هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط بندی
حوادث رکنا: رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.
-
جوان 35 ساله ایرانی به خاطر اجاره دادن خانه های لوکس به گنگسترهای امریکایی دستگیر شد
رکنا: یکی از مشاورین املاک ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور که اقدام به اجاره املاک لوکس به گنگسترها و پولشویی کرده بود، فعلا در آمریکا پشت میله های زندان به سر می برد.
-
شرط اروپا برای ماندن در برجام
رکنا: جواد کریمی قدوسی گفت: متاسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست.
-
اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی
رکنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
-
انهدام باند کلاهبرداری کارت به کارت در استان البرز
حوادث رکنا: اعضای یک باند که اقدام به 10 میلیارد و 170 میلیون ریال کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت و سپس پولشویی در سراسر کشور کرده بودند، در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.
-
مراقب باشید با حساب بانکی شما پولشویی نشود
حوادث رکنا: کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری می‌تواند با استفاده از اطلاعات…
-
بیت کوین وارد بازار ایران می‌شود؟
رکنا: در کشور ما هنوز قوانین قدیم بانکی اعمال نشده و مشخص نیست اگر قوانین جدید بیت کوین هم به سیستم بانکی اضافه شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
-
تخلفات مالی درمعادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران/ 4 نفر دستگیر شدند
رکنا: دادستان عمومی و انقلاب یزد از انجام تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر خبر داد.
رک پلاس
- فال ابجد 13 فروردین + فیلم
- حس گرفتن این بچه با آواز باشکوه محسن یگانه / چه گریه ای می کنه!
- فال و طالع بینی روزانه 13 فروردین + فیلم
- تفسیر فال حافظ 13 فروردین + فیلم
- فیلم آواز و رقص باشکوه نوازنده های خیابونی / دلتون شاد میشه!
- فیلم آواز باشکوه لری این پسر بدون میکروفون و تجهیزات ! / انقدر دلنشین بود همه مات شدند!
- زندگی خصوصی و بیوگرافی هدی زین العابدین ماهی سریال در انتهای شب + عکس های جدید خانم بازیگر
- دانلود رایگان قسمت نهم سریال پایتخت 7 + پخش آنلاین
- عکس های شخصی، زندگی خصوصی و بیوگرافی مهدی هادی زاده یا همان دکتر سریال پایتخت
- واکنش امیر تاجیک به شباهت صدایش با ابی در آنتن تلویزیون!
- صفر تا صد زندگی هومن حاج عبداللهی رحمت سریال پایتخت و همسر فوق جوانش
- فیلم تجربهای شگفتانگیز از سافاری هوایی در تانزانیا
- فیلم آواز خوانی باشکوه پسر فست فودی با آهنگ مرا ببوس / این ورژنشو نشنیده بودید!
- ابراز عشق احساسی سینا مهراد، بازیگر سریال آقازاده به مادر جوان و محجبهاش در ملاعام/ مثل نقش هاش مودب و اصیل+عکس
- شرایط طلایی دوران بارداری؛ چگونه سلامت مادر و جنین را حفظ کنیم؟
- نگاهی به چیدمان لاکچری و شیک منزل بازیگران سریال پایتخت / از ویلای شاهانه ریما رامینفر و نسرین نصرتی تا دکوراسیون مجلل احمد مهرانفر و محسن تنابنده
- فیلم آواز شگفتانگیز آراپونگا / بلندترین صدا در دنیای پرندگان
- نگاهی به سبک دکوراسیون اروپایی آشپزخانه منزل صبا راد / خانه زندگی حسرت برانگیز مجری سابق صدا و سیما!
- نگاهی به کالسکه لاکچری و دو طبقه پسر بهرام رادان برای پیاده روی عصرگاهی+عکس/ سلیقه مامان مینا توی انتخاب وسایل برای جان محشره
- عجیب ترین ادعاهای درمان سرطان + فیلم