نتیجه جستجو :
-
ردپای حساب‌های عجیب در فساد بانک سرمایه + جزییات
حوادث رکنا: مجرمان پرونده فساد بانک سرمایه با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی می کردند.
-
انهدام بزرگترین شبکه پولشویی اینترنتی کشور/ باندی که سن اعضایش زیر ۲۰ سال بود! + فیلم
رکنا: بزرگترین شبکه کلاهبرداری کشور در شیراز منهدم شد.
-
دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری
حوادث رکنا : فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در استان فارس خبر داد.
-
ظریف: تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالفیم
رکنا: وزیر خارجه گفت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالف هستیم.
-
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
رکنا: معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
-
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
واکنش عباس عبدی به سرقت از خانه نماینده مجلس : پول نقد کلان بیشتر از طریق پولشویی رد و بدل می‌شود
رکنا: عباس عبدی: در خانه افرادی که سفر خارجی می‌روند کم‌و‌بیش ارز هست، البته نه ۲۵۰هزار یورو که خیلی خیلی زیاد است.
-
مبارزه با پولشویی های کثیف در دستور کار پلیس
رکنا : رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
-
جاعل 27 ساله به جرم پولشویی در یزد به دام افتاد
حوادث رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی ۲۷ ساله که به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مدارک تحصیلی می‌کرد، در روند بررسی پرونده پولشویی شناسایی و دستگیر شد.
-
پولشویی بزرگترین بانک اسلامی انگلیس تایید شد
رکنا: بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
-
شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طی ۳ سال اخیر
رکنا: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
-
دستگیری ۵ متهم به پولشویی در تبریز
رکنا : یک بانده 5 نفره که اقدام به پولشویی می کردند در تبریز دستگیر شدند.
رک پلاس
- فیلم صدای بهشتی دختر بچه هندی که پربازدید شد ! / همه را میخکوب کرد !
- فال تک نیت عشقی و کاری + فیلم
- طرز تهیه یک شام متفاوت آلمانی با گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ + فیلم
- طبیعت دلپذیر دیلمان + فیلم
- یادی کنیم از عاشقانه متفاوت و دهه 60 الیکا عبدالرزاقی و پوریا پورسرخ در میانه جنگ و موشک باران/ استایلهاشون آخر خاطرهبازی و نوستالژیه
- عکس زن اول و دوم زیبای نصرالله رادش + بیوگرافی و عکس های پدر و پسری !
- رژیم فستینگ چیست ؟ + فیلم
- (ویدئو) مصاحبه خندهدار و سم دو اُعجوبه طنز، حامد آهنگی و نعیمه نظام دوست/ حامد آهنگی: از ترکیه پیشنهاد سریال داشتی؟/ نهههه هالیوود بود
- فیلم پخت پیتزای غول پیکر روی ذغال
- فیلم آواز احساسی با صدای بهشتی فرزاد فرزین / استادانه فارسی و ترکی را در ترانه اش آورد !
- فیلم تنگه رویایی کفنیلا در ایلام زیبا
- مجید واشقانی در جوکر: تمام عضلاتم رو نگه داشته بودم، نامرد منو رد نکرد اومد توی صورتم / این تیکه از «جوکر» رو مطمئنم صدبار میبینی؛ خندههای حامد آهنگی فقط + ویدیو
- تراپیست چیست؟ / آیا می توان به تراپیست دروغ گفت؟
- با آموزش پخت یک ته دیگ متفاوت موافقید؟ / فیلم
- گیاهان دارویی که به کاهش درد کمک می کنند + فیلم
- رونمایی فلور نظری از خواهر محجبه اش/ حجاب خانم بازیگر کجا و خواهرش کجا ! + عکس
- فیلم طبیعت گلستان، گرگان، روستای زیارت
- تیپ متفاوت «غلامرضا تختی» در پیست اسکی آبعلی؛ دهه 50 خورشیدی
- پاییز زیبای لرستان را ببینید + فیلم
- تغییر چهره «غزال رشیدیان» سریال جنگل آسفالت در 2 و 33 سالگی اش / آنهم خارج از سریال !