پولشویی

168

نتیجه جستجو :

کشف 90 عنوان تخلف از پولشویی تا رانت 91 هزار میلیاردی از فولاد مبارکه + جدول

رکنا اقتصادی: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی…
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
حکم اعدام برای عامل مزاحمت و وحشت آفرینی زنان / آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

حوادث رکنا: علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست دادگستری استان تهران انجام وظیفه می‌کند، 11 سال پیش بود که به عنوان دادستان شیراز و پس از آن…
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
بخش زیادی از فرار مالیاتی به کارتخوان مطب ها، کلینیک ها و پزشکان مربوط است/ ماجرای پیامک های اشتباهی خانه های خالی چیست ؟

رکنا: عزیزی درخصوص پیامک مالیات خانه های خالی که صاحبان آن پیش از این ملک را به فروش رسانده اند، گفت: وزارت مسکن باتوجه به اطلاعاتی که در سامانه ملی املاک و اسکان دارد موارد را برای سازمان…
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
سردسته باند فروشندگان سوالات کنکور 17 ساله بود ! / آنها در پاکدشت بازداشت شدند

رکنا: فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری اعضای باند ۴ نفره فروش سئوالات کنکور و مدارک جعلی در شهرستان پاکدشت خبرداد.
۱۰ تیر ۱۴۰۱
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد : برخی پزشکان به‌جای استفاده از کارتخوان از بیمار دلار می‌گیرند!

رکنا:مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای آن‌ها پیامک اخطار…
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
شگرد جدید کلاهبرداران بازار ارز دیجیتال/ فریب بخورید زندانی می شوید!

حوادث رکنا: کلاهبرداران در ترفند جدیدی با فریب طعمه های خود به اجاره حساب های ارز دیجیتال می پردازند. قربانیان ناخواسته وارد بازی خطرناکی می شوند که عاقبتش افتادن پشت میله های زندان است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
هشدار جدی برای اجاره دادن کارت و حساب بانکی / افغان ها در ایران مراقب باشند

رکنا: بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی…
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
برنده های مسابقه خوش حسابی مخابرات فریب خوردند / 200 تهرانی حسابشان خالی شد

حوادث رکنا: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت مجرمین بیش از سه میلیارد تومان از تعداد حدود ۲۰۰ نفر از…
۲۸ فروردین ۱۴۰۱
دستگیری مدیر باشگاه بزرگ به دلیل گرفتن رشوه و حق دلالی

حوادث رکنا: عملیات کارت قرمز برای رسیدگی به تخلفات مدیری که سال‌ها هدایت باشگاه بزرگ اروپایی را برعهده داشته، کلید خورده است.
۲۵ دی ۱۴۰۰
دردسر بازی مافیا در کافی شاپ های آبادان

حوادث رکنا: بازی مختلط مافیا در کافی شاپ ها و قلیانسراهای آبادان ممنوع شد.
۲۹ آبان ۱۴۰۰
74 سال زندان برای متهمان پرونده بانک تجارت کرمان / آخرین خبر از حسین فریدون و شبنم نعمت زاده و هادی رضوی + فیلم

حوادث رکنا : سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را…
۲۵ آبان ۱۴۰۰
بازداشت اخلالگر نظام اقتصادی در مهاباد

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی مهاباد گفت: یک اخلالگر نظام اقتصادی که با سواستفاده از حساب شخصی دیگران اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی می کرد را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
۱۹ شهریور ۱۴۰۰

رک پلاس

ادامه