نتیجه جستجو :
-
دستگیری متهم به پولشویی در شیراز
حوادث رکنا: فردی که در شیراز به پولشویی متهم شده بود به دام پلیس افتاد.
-
بازداشت ج ع یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی پس از ورود به کشور
حوادث رکنا: ج ع که یکی از عوامل تاسیس شرکت های کلاهبرداری و پولشویی است قبل از ورود به کشور دستگیر شد.
-
دسیسه شوم مرد ترکیه ای در آذربایجان شرقی / اطلاعات سپاه فاش کرد
حوادث رکنا : اعضای یک باند مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
-
رحیمی نماینده مجلس: حساب استراماچونی به ظن پولشویی مسدود شده است
رکنا: رحیمی یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
-
با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت شد
رکنا: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.
-
پسر 15 ساله زاهدانی رییس باند کلاهبرداری از 400 مرد ایرانی ! / دختر انی که همدست او بودند
حوادث رکنا: جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند فیشینگ و پولشویی گسترده درجنوب شرق کشور با ۴۰۰ فقره کلاهبرداری خبر داد.
-
محاکمه عموی بشار اسد به اتهام ۶۰۰ میلیون یورو پولشویی در اسپانیا
رکنا: رفعت اسد، معاون رئیس جمهوری پیشین سوریه حافظ اسد، به همراه خانواده‌اش و چندین عضو دیگر این خاندان متهم به پولشویی میلیون‌ها یورو در اسپانیا هستند.
-
کشف باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در گلستان
حوادث رکنا: بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
-
تاثیر قیمت بنزین روی پولشویی
رکنا: قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است.
-
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند بزرگ پولشویی در مشهد
حوادث رکنا : متهم نصیب الله به تشریح نحوه اقدامات خود در انتقال ارز به خارج از کشور پرداخت و وکیل وی از او دفاع کرد.
-
اعتراف به جزییات پولشویی و قاچاق بزرگ ارز در مشهد / محمود فرزند شاه جهان کیست؟ + عکس ها
حوادث رکنا : محمود میرشکار فرزند شاه جهان به عنوان اولین متهم پرونده بزرگ ارزی در مشهد به جایگاه فراخوانده شد.
-
چند راهکار برای باز شدن گره‌های FATF
رکنا: لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال، به طور…
رک پلاس
- عکس زن اول و دوم زیبای نصرالله رادش + بیوگرافی و عکس های پدر و پسری !
- رژیم فستینگ چیست ؟ + فیلم
- (ویدئو) مصاحبه خندهدار و سم دو اُعجوبه طنز، حامد آهنگی و نعیمه نظام دوست/ حامد آهنگی: از ترکیه پیشنهاد سریال داشتی؟/ نهههه هالیوود بود
- فیلم پخت پیتزای غول پیکر روی ذغال
- فیلم آواز احساسی با صدای بهشتی فرزاد فرزین / استادانه فارسی و ترکی را در ترانه اش آورد !
- فیلم تنگه رویایی کفنیلا در ایلام زیبا
- مجید واشقانی در جوکر: تمام عضلاتم رو نگه داشته بودم، نامرد منو رد نکرد اومد توی صورتم / این تیکه از «جوکر» رو مطمئنم صدبار میبینی؛ خندههای حامد آهنگی فقط + ویدیو
- تراپیست چیست؟ / آیا می توان به تراپیست دروغ گفت؟
- با آموزش پخت یک ته دیگ متفاوت موافقید؟ / فیلم
- گیاهان دارویی که به کاهش درد کمک می کنند + فیلم
- رونمایی فلور نظری از خواهر محجبه اش/ حجاب خانم بازیگر کجا و خواهرش کجا ! + عکس
- فیلم طبیعت گلستان، گرگان، روستای زیارت
- تیپ متفاوت «غلامرضا تختی» در پیست اسکی آبعلی؛ دهه 50 خورشیدی
- پاییز زیبای لرستان را ببینید + فیلم
- تغییر چهره «غزال رشیدیان» سریال جنگل آسفالت در 2 و 33 سالگی اش / آنهم خارج از سریال !
- عکس هایی که به قیمت وحشتناک جهان را متحول کردند
- املت متفاوت با تخم مرغ و سیب زمینی + فیلم
- انکولوژی چیست؟ + معرفی مراکز مهم درمان سرطان
- تیز کردن منقار و چنگال های عقاب + فیلم
- مشاوره کاری و قبل ازدواج به سبک علی ضیا مجری معروف ایرانی/ شما بودید چه جوابی میدادید؟+عکس