برملا شدن عملیات پولشویی بزرگ در گلستان
حوادث رکنا: یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.
به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آنها قطع شده است.
هادی هاشمیان افزود: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این که میخواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را میگرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز میکردند.
وی اضافه کرد: سپس این افراد پولهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر Drugs را به این حسابها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل میکردند.
هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آنها قطع شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه بیان کرد: تا کنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آنها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان به مردم به ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهادهای وسوسه کننده و به ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:
تجاوز به زن باردار در خیابان خلوت / اعتراف عجیب مرد 31 ساله +عکس
مچ زنم را با مرد غریبه در اتاق خواب گرفتم!
بی رحمی یک زن هنگام سقوط زنی دیگر! + جزییات
دختر 3 ساله همخوابی عمو و مادرش را به پدرش خبر داد
مرد شیاد به پست بد آدمی خورد! / عجیب ترین گروگانگیری در ایران!
فیلم های ناجور اعظم را از راه بدر کرد!
مرد 27 ساله در غار تاریک زندانی بود / گروگانگیران مسلح وحشت آفرین بودند + جزییات
تجاوز 4 کرکس به زنان و دختران شهری در باغ های زرند
قاتل ترنم 4 ساله برای مادر مطلقه او همخانه بود نه شوهر! + عکس
اقدام شنیع تازه داماد بخاطر جهیزیه عروس تهرانی!
تجاوز معلم منحرف به دانش آموز 14 ساله در کلاس + فیلم و عکس
زن شوهر دار آنقدر مهرداد را تحریک کرد تا کاملا عاشق او شد / وقتی شوهر بی نوا فهمید... + عکس
ارسال نظر