نتیجه جستجو :
-
گناهکار شناخته شدن یک ایرانی در آمریکا
حوادث رکنا: یک شهروند ایرانی به نام «علی صدر هاشمی‌نژاد» متهم به پولشویی از طریق نظام بانکی آمریکا، در دادگاه نیویورک گناهکار شناخته شد.
-
شرایط جدید صدور کارت هدیه بانک‌ها اعلام شد
رکنا: بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
-
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
رکنا: در این بخشنامه آمده که کارشناسان گمرک می‌بایست افرادی که طرف تعاملات کاری با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا بگذارند.
-
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
رکنا: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان شما را ناخواسته در پولشویی همدست می‌کنند.
-
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
حوادث رکنا: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
-
بازداشت مدیر سابق شهرداری مشهد / جرمش چه بود؟
حوادث رکنا: روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
-
مرد فریبکار پول جهیزیه زن جوان را از حسابش خالی کرد
حوادث رکنا: مرد جوان که با دسترسی به حساب بانکی یک زن اقدام به پولشویی و خالی کردن حساب های بانکی می کرد دستگیر شد.
-
بازداشت ج ع یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی پس از ورود به کشور
حوادث رکنا: ج ع که یکی از عوامل تاسیس شرکت های کلاهبرداری و پولشویی است قبل از ورود به کشور دستگیر شد.
-
دسیسه شوم مرد ترکیه ای در آذربایجان شرقی / اطلاعات سپاه فاش کرد
حوادث رکنا : اعضای یک باند مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
-
پسر 15 ساله زاهدانی رییس باند کلاهبرداری از 400 مرد ایرانی ! / دختر انی که همدست او بودند
حوادث رکنا: جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند فیشینگ و پولشویی گسترده درجنوب شرق کشور با ۴۰۰ فقره کلاهبرداری خبر داد.
-
کشف باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در گلستان
حوادث رکنا: بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
-
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند بزرگ پولشویی در مشهد
حوادث رکنا : متهم نصیب الله به تشریح نحوه اقدامات خود در انتقال ارز به خارج از کشور پرداخت و وکیل وی از او دفاع کرد.
رک پلاس
- عکس خانوادگی مازیار لرستانی در خیابان
- یوزپلنگ مادر باهوش حواس شیر را پرت میکند / نجات توله از خطر + فیلم
- فیلم اجرای باشکوه آهنگ ماه عسل توسط این پسر نوجوان/ محسن یگانه باید از این بچه یاد بگیره!
- سکانس به یادماندنی فیلم سینمایی چارچنگولی زمانیکه جواد رضویان و رضا شفیعی جم دارن بازی استقلال و پرسپولیس می بینن / کارشناسی داوری خنده دار جواد رضویان
- فیلم گاو خشمگین به سگ حمله کرد
- فیلم لاکپشت لب زن شکارچی صدف را گاز گرفت
- تصاویر دکوراسیون مدرن و امروزی شیدا خلیق تازه عروس سینمای ایران / چه قدر شیک و ساده!
- هپاتیت چیست و چگونه منتقل می شود؟ + فیلم
- بیمه ۵ میلیاردی سالار عقیلی برای حنجرهاش
- فیلم خوردن ماهی توسط خرچنگ
- فیلم آواز باشکوه و حیرت انگیز یوسف صیادی برای تولد حامد آهنگی! / در لحظه شعر گفت و خوند!
- فیلم / ساخت تیر کمان با استفاده از دسته چتر و چوب بامبو
- فیلم درگذشت ستارههای نبرد روانی / تورسونا زاکیرووا و یولیا کورنیوا درگذشتند
- شباهت جالب دکوراسیون اروپایی خانه مینا مختاری همسر بهرام رادان به هانده ارچل!
- تیتانیوم چیست ؟ + فیلم
- نوروز ۱۴۰۴؛ سفره هفت سین مینیمال به سبک شاهرخ استخری
- رسم و رسوم جالب در سیزده بدر + فیلم
- فیلم رونمایی از اولین رولز رویس برقی ایران
- آوازخوانی شاد عرفان طهماسبی واسه عید / این پسر بازم دل همه رو شاد کرد
- رک پلاس/ مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته