نتیجه جستجو :
-
البشیر به پولشویی متهم شد
رکنا: یک منبع قضایی سودان می‌گوید که دادستانی کل این کشور دو پرونده علیه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور مخلوع سودان در خصوص پولشویی و ثروت‌اندوزی تشکیل می دهد.
-
دستگیری 5 مرد که 200 هزار یورو را هنگام انتقال از خزانه تهران سرقت کرده بودند
حوادث رکنا: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) سارقانی که در صدد پولشویی اموال مسروقه بودند، دستگیر شدند و ارزهای مسروقه کشف و به بانک مربوطه تحویل شد.
-
مرموزترین مجرم سایبری در شمال کشور پنهان بود! / پلیس فاش کرد
رکنا: سرهنگ کاظمی گفت: تعداد مجرمان و سودجویانی که در حال کلاهبرداری از مردم در سایت دیوار هستند، افزایش یافته است.
-
پسر 8ساله ۲۴۲ حساب بانکی داشت / باند سازمان یافته عمل می کرد
رکنا: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را…
-
جزییات جرم عابربانک پرسپولیس در دادگاه
رکنا: نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس، با قرائت کیفرخواست هدایتی گفت: وی متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه…
-
عربستان به لیست سیاه پولشویی اضافه شد
رکنا: اتحادیه اروپا کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.
-
دستگیری7 تاجر مشهور ایرانی در کانادا / پلیس آنها را دستگیر کرد
رکنا: «پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
-
واکنش جالب وزیر ارشاد به شایعه پولشویی در سینما: اغراق خطرناک است
رکنا: شفافیت مالی را از سازمان سینمایی شروع کردیم تا به ما نگویند رطب خورده نمی‌تواند منع رطب کند.
-
عواقب تعلل در تصویب CFT
رکنا: تخصیص ارز صورت می‌گیرد ولی اعتباری تأمین نمی‌شود. این جملات آشنایی است که طی چند ماه اخیر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی زیاد شنیده می‌شود.
-
توضیحات محسن رضایی درباره تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
رکنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید توضیحاتی ارائه داد.
-
معاون بهزیستی: برخی خیریه ها مؤسسه پولشویی شده اند
رکنا: معاون امور مشارکت‌های سازمان بهزیستی از فعالیت برخی مؤسسات خیریه در امور پولشویی خبر داد و البته از ایران خودرو و سایپا به خاطر بی‌توجهی به خانواده هزاران نفری که سالانه در تصادفات رانندگی…
-
مجمع، روح قانون پولشویی را گرفت
رکنا: مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری خود درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده اول این لایحه را اصلاح کرد. همان ماده‌ای که مصادیق مختلفی از جمله «جرم منشأ» را تعریف می‌کند.
رک پلاس
- تقلید صدای جالب هوتن شکیبا از بهرام افشاری
- پیلاتس چیست؟ + جدول مهم در انجام تمرینات پیلاتس
- هوش مصنوعی هم نجات بخش و هم ترسناک + فیلم
- فیلم صدای بهشتی دختر بچه هندی که پربازدید شد ! / همه را میخکوب کرد !
- فال تک نیت عشقی و کاری + فیلم
- طرز تهیه یک شام متفاوت آلمانی با گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ + فیلم
- طبیعت دلپذیر دیلمان + فیلم
- یادی کنیم از عاشقانه متفاوت و دهه 60 الیکا عبدالرزاقی و پوریا پورسرخ در میانه جنگ و موشک باران/ استایلهاشون آخر خاطرهبازی و نوستالژیه
- عکس زن اول و دوم زیبای نصرالله رادش + بیوگرافی و عکس های پدر و پسری !
- رژیم فستینگ چیست ؟ + فیلم
- (ویدئو) مصاحبه خندهدار و سم دو اُعجوبه طنز، حامد آهنگی و نعیمه نظام دوست/ حامد آهنگی: از ترکیه پیشنهاد سریال داشتی؟/ نهههه هالیوود بود
- فیلم پخت پیتزای غول پیکر روی ذغال
- فیلم آواز احساسی با صدای بهشتی فرزاد فرزین / استادانه فارسی و ترکی را در ترانه اش آورد !
- فیلم تنگه رویایی کفنیلا در ایلام زیبا
- مجید واشقانی در جوکر: تمام عضلاتم رو نگه داشته بودم، نامرد منو رد نکرد اومد توی صورتم / این تیکه از «جوکر» رو مطمئنم صدبار میبینی؛ خندههای حامد آهنگی فقط + ویدیو
- تراپیست چیست؟ / آیا می توان به تراپیست دروغ گفت؟
- با آموزش پخت یک ته دیگ متفاوت موافقید؟ / فیلم
- گیاهان دارویی که به کاهش درد کمک می کنند + فیلم
- رونمایی فلور نظری از خواهر محجبه اش/ حجاب خانم بازیگر کجا و خواهرش کجا ! + عکس
- فیلم طبیعت گلستان، گرگان، روستای زیارت