نتیجه جستجو :
-
راز شوم 50 کارت بانکی یک قمارباز / شرط بندی مجازی پولشویی بود !
رکنا: رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده…
-
به زودی مصوبه جدید برای بیت‌کوین ابلاغ خواهد شد
رکنا: وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کر…
-
محکومیت بزرگترین باند برده‌داری مدرن و پولشویی در انگلیس
رکنا : عوامل بزرگترین باند برده داری در انگلیس که بیش از ۴۰۰ نفر در آن به شکل غیر انسانی برای روزی ۵۰ پنس کار می کردند، محکوم شدند.
-
بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در عرصه پولشویی و قاچاق شناسایی شد
رکنا: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در عرصه پولشویی و قاچاق شناسایی شد.
-
واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران
رکنا : وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای…
-
متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی
رکنا: دادستانی کل سودان عمر البشیر، رئیس جمهور سابق این کشور را به فساد مالی و پولشویی متهم کرد.
-
رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی بازداشت شد
رکنا: آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی در اسلام‌آباد بازداشت شد.
-
گاردین فساد داماد ترامپ را فاش کرد+ عکس
رکنا: روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی پولشویی «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ تحت عنوان یک شرکت املاک را فاش کرد.
-
باند پولشویی در هرمزگان شناسایی و انهدام شدند
رکنا: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و انهدام باند 5 نفره قاچاق مواد مخدر و پولشویی به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال در استان خبر داد.
-
جزئیات تازه از دستگیری مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی یزد/متهم فساد مالی را پذیرفت
حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را…
-
اتهام پولشویی هدایتی در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود
رکنا: وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
-
مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ ایران به خاطر فساد مالی دستگیر شد
حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت…
رک پلاس
- تصاویری از حمله ببر سیبری به کشاورز چینی + فیلم
- ریتالین چیست؟ / چرا استفاده خودسرانه ریتالین خطرناک است؟
- تقلید صدای جالب هوتن شکیبا از بهرام افشاری
- پیلاتس چیست؟ + جدول مهم در انجام تمرینات پیلاتس
- هوش مصنوعی هم نجات بخش و هم ترسناک + فیلم
- فیلم صدای بهشتی دختر بچه هندی که پربازدید شد ! / همه را میخکوب کرد !
- فال تک نیت عشقی و کاری + فیلم
- طرز تهیه یک شام متفاوت آلمانی با گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ + فیلم
- طبیعت دلپذیر دیلمان + فیلم
- یادی کنیم از عاشقانه متفاوت و دهه 60 الیکا عبدالرزاقی و پوریا پورسرخ در میانه جنگ و موشک باران/ استایلهاشون آخر خاطرهبازی و نوستالژیه
- عکس زن اول و دوم زیبای نصرالله رادش + بیوگرافی و عکس های پدر و پسری !
- رژیم فستینگ چیست ؟ + فیلم
- (ویدئو) مصاحبه خندهدار و سم دو اُعجوبه طنز، حامد آهنگی و نعیمه نظام دوست/ حامد آهنگی: از ترکیه پیشنهاد سریال داشتی؟/ نهههه هالیوود بود
- فیلم پخت پیتزای غول پیکر روی ذغال
- فیلم آواز احساسی با صدای بهشتی فرزاد فرزین / استادانه فارسی و ترکی را در ترانه اش آورد !
- فیلم تنگه رویایی کفنیلا در ایلام زیبا
- مجید واشقانی در جوکر: تمام عضلاتم رو نگه داشته بودم، نامرد منو رد نکرد اومد توی صورتم / این تیکه از «جوکر» رو مطمئنم صدبار میبینی؛ خندههای حامد آهنگی فقط + ویدیو
- تراپیست چیست؟ / آیا می توان به تراپیست دروغ گفت؟
- با آموزش پخت یک ته دیگ متفاوت موافقید؟ / فیلم
- گیاهان دارویی که به کاهش درد کمک می کنند + فیلم