نتیجه جستجو :
-
وعده جدید بانک مرکزی: بانک هایی که عملکرد ضعیفی در مبارزه با پولشویی دارند، تنبیه می شوند
رکنا اقتصادی: معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در…
-
پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب های بانکی برخی از صندوق های قرض الحسنه / بانک مرکزی واکنش نشان داد
رکنا اقتصادی: صندوق های قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی برای مقابله با سیستم ربوی که با هدف اعطای تسهیلات قرض الحسنه فاقد سود و برای رفع مشکلات اقشار محروم و کم درآمد جامعه و برخی کسب…
-
بازداشت ۸ نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر مریوان/ صدور حکم جلب برای ۱۰ نفر دیگر
حوادث رکنا: رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از بازداشت ۸ نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر مریوان خبر داد.
-
اتهام اختلاس و پولشویی در پرونده دستگیری ۲ مدیر سازمان محیط زیست / هر دو با قرار وثیقه آزاد هستند
رکنا: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت که دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست دستگیر شدند.
-
هشدار بانک مرکزی به فعالان اقتصادی؛ ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
رکنا اقتصادی: فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
-
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
رکنا سیاسی: اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
-
چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند؟
رکنا سیاسی: رئیس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را انجام…
-
حکم جاسوس بلژیکی توسط قوه قضائیه صادر شد
رکنا : یک منبع آگاه گفت که حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه حداقل در ۴ عنوان اتهامی برای دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.
-
پرونده‌های «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» در اولویت هستند
رکنا سیاسی : رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند.
-
صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
حوادث رکنا: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:دستورهایی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.
-
ثبت روزانه 400 میلیون تراکنش بانکی در کشور / ۴۵ میلیارد تراکنش در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱
رکنا: معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: روزانه به طور میانگین 400 میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می گیرد.
-
نقشه کثیف روباه شیک پوش در لانه پاتوق نشینان / در مشهد فاش شد + عکس
حوادث رکنا: ماموران انتظامی مشهد، عامل پول شویی‌های میلیاردی را در حالی به دام‌انداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین و با یک نقشه کثیف از تاجران و بازرگانان مشهدی کلاهبرداری می‌کرد.
رک پلاس
- صدای بهشتی خواهرزیبای سهراب پاکزاد ! / همخوانی محشر آهنگ دختر ایرونی خواهر و برادری + فیلم
- بالاخره سر و کله نیما شعبان نژاد پیدا شد / نیما شعبان نژاد با این عکس خودش را سوژه کرد
- فیلم آواز جگرسوز با صدای بهشتی حامد بهداد ! / دلت می لرزه !
- ژست های عاشقانه و دلنشین امیر کاظمی، مازیارِ لیسانسه ها با همسرش+ عکس/ چقد بهم میان این دو تا
- دانلود مداحی مهرداد ملکی / «لات این روزگار بود اما آنقدر گریه کرد مشتی شد»
- میکاپ پاییزی صبا راد مجری حاشیه ساز صدا و سیما ! / از خط چشم تا رژ لب جلوی دوربین !
- چهره متفاوت مریم کاویانی کولاک کرد / خانم بازیگر خودشو شبیه 14 ساله ها کرده
- دانلود مداحی جذاب مهدی رسولی به نام «فاطمه گوللرین سارالدی فاطمه»
- فیلم / اولین دیدار بلندقدترین و کوتاهقدترین زن دنیا
- رونمایی از عکس ازدواج مسعود رایگان، مالک سریال "دلدادگان"، با رویا تیموریان
- فرار سرهنگ تکاور ایرانی با خوردن قورباغه از دست عراقی ها و منافقین + فیلم خاطرات سرتیپ دوم تکاور رضا صبوری زاده !
- عکس زن زیبا و دختر جذاب هاشم سریال تانک خورها ! + عکس پدر و دختری آرش مجیدی
- 2 عکس باورنکردنی و متفاوت از چهره بدون آرایش و روتوش سانیا سالاری، ارغوانِ دلدادگان/ حالا به معجزه لوازم آرایشی ایمان آوردید؟
- فیلم رشید وثوقی هم آمد ! / رشید در نقش بهروز وثوقی را ببینید
- جشن تولد ساده و خلوت 90 سالگی محمدعلی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سریال محبوب پدرسالار قبل از فوت+عکس
- استایل جیغ و رنگارنگ فریبا نادری / خانم بازیگر بعد 2 باز ازدواج 18 ساله شد !
- ژست های عکاسی خاص مرجانه گلچین در یک لوکیشن پُردار و درخت به مناسبت تولد 55 سالگی+عکس
- فیلم آواز شاد جواد خیابانی به مناسبت یلدا ! / با حرکات موزون آواز میخونه همه هاج و واج شدن !
- ژست آتلیه ای بهاره رهنما غوغا کرد | این عکس بهاره رهنما همه را شوکه کرد
- پشیمانی خانم بازیگر ایرانی از مهاجرت به خارج ! / خزر معصومی در کدام فیلم بود ؟!