افشای نقش پررنگ شرکت‌های انگلیسی در پرونده پولشویی خانواده الهام علی‌اف + عکس

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، «الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان، و تمامی اعضای خانواده وی به فساد مالی و پولشویی متهم هستند. جدیدترین تحقیقات در این باره نشان می‌دهد خانواده علی اف با کمک شرکت‌های صوری در انگلیس موفق به 2.9 میلیارد دلار پولشویی شده‌اند.
به موجب این تحقیقات، الهام علی اف که به موارد متعددی از جمله نقض حقوق بشر، فساد سیستماتیک و تقلب Cheat در انتخابات متهم است، در سال‌های 2012 تا 2014 بیش از 16 هزار پرداخت‌های مخفی داشته است. بخشی از این پول در چارچوب لابی‌‌گری‌های رئیس جمهور، به سیاستمداران و خبرنگارانی پرداخت شده است تا مانع از انتشار اخبار انتقادی از وی شوند.
دریافت‌کنندگان رشوه از الهام علی اف وظیفه داشتند چهره مثبتی از وی در رسانه‌ها و محافل مختلف سیاسی به نمایش گذارند. البته مدرکی در دست نیست که تمام دریافت‌کنندگان این پول از اصل و منشاء آن مطلع بوده باشند؛ زیرا پول‌ها از طریق کانال‌های مخفی پرداخت می‌شدند. اما آنچه واضح است، استفاده علی اف از شرکت‌های انگلیسی برای جابه‌جایی حجم قابل توجهی پول است که همگی خارج از مقررات مالی و مالیاتی انگلیس انجام شد. از جمله موارد پولشویی جمهوری آذربایجان در انگلیس، می‌توان به هزینه 7 میلیون پوند برای خرید کالاهای لوکس و هزینه مدارس خصوصی در این کشور اشاره کرد.
ماجرای پولشویی و فساد مالی خانواده الهام علی اف از زمان افشای اسناد پاناما، آشکار شد. بر اساس اسناد پاناما، «فاضل ممدوف»، وزیر وقت دارایی جمهوری آذربایجان، شرکت «آتا هلدینگ» را تاسیس و خانواده علی‌ اف را نیز در آن سهیم کرد. به گزارش دویچه‌وله، شرکت «آتا هلدینگ» در بخش‌های صنایع نفت و گاز، ساختمان‌سازی، بانک جمهوری آذربایجان، معادن و شرکت ارتباطات فعالیت دارد و سرمایه آن بیش از ۴۸۰ میلیون دلار است.
نام مهربان، لیلا، آرزو و حیدر، همسر و فرزندان الهام علی‌ اف به‌ عنوان شرکای چند بنگاه برون‌ مرزی در اسناد پاناما دیده شده است؛ شرکت‌هایی صوری که سه پوشش حفاظتی بر ثروت آنها کشیده‌اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار اختصاصی رکنا را از دست ندهید:

نقشه ماهرانه دختر ۱۶ ساله برای ۵ سال اخاذی از مرد پولدار اصفهانی + عکس

اعدام برای پستچی شیطانی در دادگاه انقلاب تهران +عکس

قتل عام 3 عضو یک خانواده در شامگاه دیروز خیابان یخچال

بازگشت به زندگی ناباورانه دختر بچه ای که به قتل رسیده بود +عکس

چاقویی که دسته اش را برید! / هوتن معلم پیر را زیر مشت و لگد گرفت

اشک پشیمانی قاتل کم سن در جلسه دادگاه تهران

گروگانگیری خواستگار کینه‌ای در ولنجک تهران+عکس

وقتی راز سیاه داماد روز قبل از عروسی لو رفت / پدر عروس طلاق خواست

شکایت پرستار از مأمور پلیس +عکس

مرگ تلخ دختر 15 ساله تبریزی در انفجار کوره آجرپزی

آبروی برباد رفته پرستو دختر نوجوان تهرانی در دوستی با پسر دانشجو

دستگیری سارق مسلح 2 میلیارد تومان طلاهای بازار زرگران میاندوآب + فیلم و عکس

گفتگو با قاتلی که 2 بار از مرگ گریخت و ...

ازدواج های شوم یک زن جوان تهرانی + عکس

کشف تجارت مرگبار مافیای گوشت های آلوده در ایران

فیلم گفتگو با اژدها شرور معروف تهران / او بدون لباس در برابر خبرنگار ایستاد + عکس

ماجرای 4 ساعت زجرکش شدن مهرنوش دانش آموز نخبه زیر اتوبوس اردو + عکس

خواننده جوان موسیقی پاپ در بیمارستان بستری شد + عکس

فوری / قتل عام و خودکشی اعضای یک خانواده در خیابان یخچال

7 شب پس از عروسی فهمیدم سینا با منشی شرکتش ارتباط شوم دارد

تصمیم عجولانه یک جوان تحصیلکرده

پیدا شدن جسد پسر 18 ساله پس از 4 روز جستجو در رودخانه زیاران + تصاویر

سرشناس ترین قاتلان زنجیره ای ایران را بشناسید+ تصاویر