نتیجه جستجو :
-
بارنامه های مشکوک به فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان مالیاتی
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: بارنامه‌هایی که اطلاعاتی از خرید و فروش در آن وجود نداشته، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا…
-
راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان / این 4 مرد راز مخوفی داشتند
حوادث رکنا: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
پرده برداری از شبکه پیچیده پولشویی مواد مخدر / رای این پرونده صادر شد
حوادث رکنا: رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم صادر شد.
-
بازداشت 10 تن که با پولشویی زندگی لوکس داشتند
حوادث رکنا: 10 نفر از اعضای یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.
-
کشف باند بزرگ قاچاق سوخت در هرمزگان / او به کشورهای خلیج فارس سوخت میفرستاد
حوادث رکنا: عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت دستگیر شدند.
-
نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا سیاسی : با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار…
-
گردش مالی هزار میلیاردی در حساب افراد زیر 15 سال! / کاهش 14 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی در سال 1402
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال…
-
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
رکنا اقتصادی:گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.
-
واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع شد
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
-
فرار مالیاتی رستوران لوکس غرب تهران با کارتخوان یک قصابی!
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از…
-
شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان با استفاده از قواعد هوش مصنوعی خبر داد.
-
عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟
رکنا:رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
رک پلاس
- فال ابجد امروز 2 دی ماه + فیلم
- فال حافظ 2 دی + فیلم
- فیلم آواز همایونی / همایون شجریان با روحانی در کنسرتش ترکاند ! / بوی بهار را خواند و همه لذت بردند !
- قرص آتروواستاتین 40 برای چیست؟ / جدول های مربوط به آتروواستاتین 40
- خوش استایل ترنی و خوشپوش ترین خانم بازیگر ایرانی / ایده بگیرید
- فیلم محشر از موزیک ویدیوی جدید استاد ایرج خواجه امیری ! / صدای ماندگار را بشنوید !
- استایل جدید مهناز افشار
- آواز خیابانی / این مرد داشت رد می شد ناگهان از ابی خواند البته از خود ابی بهتر ! + فیلم
- جواد عزتی هم پدر شد | بعد از بهرام رادان چشممون به جمال جواد عزتی هم روشن شد! + عکس
- عکس های همسر زیبا و پزشک سیروس همتی بازیگر سریال مهیار عیار + بیوگرافی و عکس های خصوصی
- خبر خوش و هیجان انگیز همسر بهرام رادان در فضای مجازی/ چه ذوقی هم میکنن برا بچه شون الهیی+ عکس
- فیلم اجرای بی نظیر علی طولابی/ ناب ترین صدای رونمایی شده توسط احسان علیخانی !
- عکسی از اولین روز پدر شدن پسرِ رهبر معظم انقلاب
- فیلم آواز بهشتی عرفان طهماسبی ! / در سکوت شب خواند ! / ببینید تماشاچیا چه می کنند ؟!
- اولین حر فهای زهره حمیدی درباره سرطانش / یادش گرامی !
- فیلم رقصیدن شاهرخ استخری هم منتشر شد آنهم با آهنگ خارجی / بلژیک بودن عوضش کرده حسابی ! !
- تبریک تولد جگرسوز مونا مهرجویی با انتشار عکسی از مادرش/ زمین گنجایش تحمل قدرتی چون تو را نداشت...+عکس
- سیاه چاله چیست؟ + فیلم
- خاطره خنده دار محسن قرائتی: رفته بودم عروسی دیدم نون و پنیر و هندونه میدن گفتم مگه عروسی نیس اینجا، دوماد گفت میخوام حزب اللهی باشم آخه این خُل بازیا چیه + فیلم
- فیلم جدیدترین آواز صادق بوقی در برف ! / به جای آو آو آو با ناز می خونه وای وای وای برف اومد !