نتیجه جستجو :
-
بارنامه های مشکوک به فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان مالیاتی
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: بارنامه‌هایی که اطلاعاتی از خرید و فروش در آن وجود نداشته، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا…
-
راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان / این 4 مرد راز مخوفی داشتند
حوادث رکنا: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
پرده برداری از شبکه پیچیده پولشویی مواد مخدر / رای این پرونده صادر شد
حوادث رکنا: رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم صادر شد.
-
بازداشت 10 تن که با پولشویی زندگی لوکس داشتند
حوادث رکنا: 10 نفر از اعضای یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.
-
کشف باند بزرگ قاچاق سوخت در هرمزگان / او به کشورهای خلیج فارس سوخت میفرستاد
حوادث رکنا: عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت دستگیر شدند.
-
نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا سیاسی : با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار…
-
گردش مالی هزار میلیاردی در حساب افراد زیر 15 سال! / کاهش 14 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی در سال 1402
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال…
-
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
رکنا اقتصادی:گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.
-
واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع شد
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
-
فرار مالیاتی رستوران لوکس غرب تهران با کارتخوان یک قصابی!
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از…
-
شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان با استفاده از قواعد هوش مصنوعی خبر داد.
-
عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟
رکنا:رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
رک پلاس
- لیبل چیست؟ + فیلم
- لاته چیست ؟ + فیلم
- کوشن چیست؟ + فیلم
- نحله چیست؟ + فیلم
- کارتون باب اسفنجی/ ماجرای باستانی در زیر دریا + فیلم
- میز مفصل یلدایی خانه مسعود پزشکیان / از ظرف نقره اصفهان تا دیزاین های زیبا با هندوانه های کنده کاری شده !+عکس
- اقاله چیست ؟ + فیلم
- فیلم آموزش ماکارونی به شیوه آشپز مشهور مصری
- دئودورانت چیست؟ + فیلم
- فیلم معرفی فناوری هوندا در حفظ تعادل موتورسیکلت
- به بهانه روز مادر، نگاهی به محبوب ترین بازیگران زن ایرانی در کنار مادرانشان/ از مادر زیبای بهنوش طباطبایی تا جوانی مادر زیبا کرمعلی +عکس
- متافیزیک چیست؟ + فیلم
- رک پلاس/ مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته
- فیلم گوشی جدید هوآوی
- فواید جالب میوه سه پستان + فیلم
- ستاره مشهور سیب ممنوعه بعد از زایمان همچنان جذابیتش را حفظ میکند
- سایکوپت چیست ؟ + فیلم
- تاثیر شنا سوئدی بر بدن مردان
- نوتیف چیست؟ / پاسخ به سوالات درباره نوتیفیکیشن + نحوه فعال کردن نوتیف روی انواع گوشی
- فیلم غذای داغستانی / پخت یک غذای محلی با دو ماهی در روستا