انهدام باند اجاره کارت های بانکی در هرمزگان / پرونده پولشویی بسته شد

 کارشناسان سایبری هرمزگان در راستای اجرای مقتدرانه طرح سراسری مقابله با عوامل پولشویی وابسته به سایت های قمار و شرط بندی موفق به شناسایی باند اجاره کارت های بانکی با گردش مالی بیش از 70 میلیارد تومان شدند.

به گزارش رکنا، وی بیان داشت: با تجزیه و تحلیل وب سایت های شرط بندی و بررسی دقیق گردش های مالی حساب ها، کارت های بانکی متعددی متعلق به شهروندان استان به عنوان واسطه واریز و برداشت مبالغ قمار و شرط بندی شناسایی شد و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و ابلاغ دستور قضایی مالکین کارت ها به پلیس فتا احضار شدند.

این مقام انتظامی صریح کرد: اکثر مشارکت کنندگان در پولشویی از قشر جوانان و نوجوانان جویای کار و نیازمند جامعه هستند که همگی توسط یکی از متهمان اصلی پرونده به صورت مستقیم یا واسطه ای به بهانه توزیع گردش های مالی و کسب درآمد از طریق صرافی های آنلاین و سایت های شرط بندی مورد اغفال قرار گرفته اند.

وی افزود: با تحقیقات فنی و تمرکز به فعالیت های مجازی متهم اصلی، مشخص شد وی از اتباع افغانستان و ساکن ایران است که  تحت نام مستعار در فضای واقعی و اینستاگرام مشغول به فعالیت مجرمانه و همکاری با سایت های قمار و شرط بندی است، بر همین اساس با اقدامات میدانی شخص مذکور در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه متهم مذکور با مشاهده ادله و هوشمندی کارشناسان پلیس فتا عاقبت به بیان جزییات اعمال مجرمانه خود، گفت: متهم به پیشنهاد دوست صمیمی خود از افراد نیازمند کارت بانکی دریافت و در قبال آن مبالغی به آنها پرداخت کرده است، بنابراین با اقدامات میدانی و تخصصی عاقبت متهم در مخفیگاه خود دستگیر شد و تجهیرات الکترونیکی وی شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک دستگاه لپ تاپ توقیف شد.

سرگرد احسان بهمنی با اشاره به این موضوع که این متهم یکسال پیش در سایت های قمار و شرط بندی حضور فعال داشته است، گفت: این شخص برای جبران ضررهای خود و کسب درآمد نامشروع با رصد شبکه های اجتماعی مجازی با گروهی متصل به سایت های شرط بندی خارج از کشور به واسطه اینستاگرام و واتس آپ ارتباط گرفته بود و اطلاعات کارت های بانکی دیگران به انضمام اینترنت بانک و سایر جزییات در اختیار ادمین این گروه قرار داده و طی ادعای سرشبکه این پرونده، گروه تلگرامی مذکور حذف شده و هیچگونه مستنداتی در این خصوص ندارد.

رئیس پلیس فتا هرمزگان ضمن توصیه به شهروندان برای عدم واگذاری کارت های بانکی، سیم کارت و سایر حساب های کاربری در قبال دریافت مبالغ نامشروع و غیرقانونی بیان کرد: به غیر از واریز و برداشت مبالغ قمار و شرط بندی، از کارت های اجاره ای برای انتقال مبالغ سرقتی استفاده می شود، در هر صورت مالک حقیقی کارت بانکی به عنوان همکار در اقدامات مجرمانه  تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تبعات کیفری برای این اشخاص به همراه خواهد داشت.