نتیجه جستجو :
-
انهدام چند باند مافیایی اروپا
رکنا: مأموران پلیس چند کشور اروپایی در عملیاتی مشترک، موفق به انهدام و دستگیری اعضای چند باند بین‌المللی مافیای مواد مخدر و پولشویی شدند.
-
از تصمیم FATF راضی نیستیم ولی آن را گامی رو به جلو می دانیم
رکنا: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده است.
-
انهدام باند بزرگ مواد مخدر / کشف 260 میلیارد پولشویی
رکنا: رئیس پلیس ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضاء این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
-
هشدار جدی بانک مرکزی به مسافران نوروزی
رکنا: بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.
-
سیف: تا خرداد ۱۳۹۶ به FATF می پیوندیم
رکنا: رئیس کل بانک مرکزی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا خردادماه سال ۱۳۹۶ خبر داد.
-
شبکه بزرگ پولشویی در نوشهر منهدم شد +عکس
رکنا: فرماندارنوشهر ازدستگیری فردی باهویت معلوم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)که با ادعاهای کذب اقدام به تسهیل مال وسرمایه نامشروع به مبلغ۱۳۰ میلیارد ریال نموده بودخبرداد.
-
شبکه بزرگ پولشویی و اختلال در نظام اقتصادی در نوشهر منهدم شد
رکنا: اعضای شبکه بزرگ پول شویی واختلال در نظام اقتصادی ۱۳۰ میلیاردی در عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نوشهر شناسایی و متلاشی شدند.
-
حامیان پولشویی تمام قد علیه ما ایستاده اند
رکنا: وزیر اقتصاد با مطرح کردن انتقاداتی از ذینفعان کارشکن در همه عرصه‌ها، اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی…
-
خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی
رکنا: گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش…
-
باند بین المللی پولشویی از یونان تا تهران
رکنا: رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.
-
4 گرداننده سایتهای قماربازی و غیر اخلاقی در زنجان دستگیر شدند
رکنا: دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایتهای مستهجن خبر داد.
-
تکذیب خبر محرز شدن اتهام پولشویی تهیه کننده شهرزاد
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان: محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
رک پلاس
- فیلم صدای بهشتی آرایشگر بالای سر مشتری اش با آهنگ گرشا رضایی !
- خواننده لس آنجلسی: از اینکه قمار را تبلیغ کردم پشیمانم!
- فیلم آواز بهشتی محسن یگانه ! / بهت قول میدم رو احساسی خوند !
- سیروان خسروی با این عکس تولد شماعیزاده را تبریک گفت
- فیلم منتشر شده از خواستگاری خانم بازیگر در ادکلن فروشی ! / شهرزاد عبالمجید سوپرایزتان می کند !
- حسین تهی خواننده خارج از ایران با کدام خوانندههای داخلی رفاقت دارد؟+ فیلم
- چهره جدید «ملکۀ ناکرانگ» 16 سال بعد سریال جومونگ 3 در 64 سالگی
- عکس فوق جذاب «بیتا» ۱۵ سال بعد از سریال فاصلهها ! / تغییر چهره بهاره افشاری در ۴۰ سالگی
- «ناصر ملک مطیعی و کادیر اینانیر» در پشت صحنه یک فیلم ترکیهای؛ 48 سال قبل
- تغییر چهره و استایل فوق زیبای طناز طباطبایی در 41 سالگی ! / بعد سریال میوه ممنوعه ناگهان دگرگون شد !
- تغییر چهره «آرمان» 7 سال بعد سریال دیوار به دیوار در 28 سالگی
- زن زیبای علیرام نورایی در اینستاگرام گرد و خاک به پا کرد / جواب دندان شکن به دختر فضول ! + عکس
- تغییر چهره ویژه «رسول/مامور» سریال گاندو بعد 5 سال در 33 سالگی
- فیلم رقص علیرضا بیرانوند در عروسی خواهرش / آهنگ شادی که رقص درمیاره !
- تصاویر جالب و خاص پوریا پورسرخ بازیگر خوش استایل در 47 سالگی!
- علی دایی: دکترها گفتند زنده نمانم / به جای رفتن به خارج در ایران سرمایه گذاری کردم ! / زور هیچکس به خدای دایی نمی رسد !
- آواز بهشتی؛ ناصر عبداللهی انقدر با احساس این آهنگ خوند که با شنیدنش قلبت ریش ریش میشه
- بدل ایرانی آنجلینا جولی 14 ازدواج رسمی دارد !/ قصد ازدواج با شهرام کاشانی را داشتم + فیلم
- بهنوش بختیاری در شروع فصل جدید جوکر/از احسان علیخانی میترسم
- فیلم اجرای محشر سرود ملی ایران توسط مهران مدیری ! / تا حالا ندیده اید!