نتیجه جستجو :
-
جوان 35 ساله ایرانی به خاطر اجاره دادن خانه های لوکس به گنگسترهای امریکایی دستگیر شد
رکنا: یکی از مشاورین املاک ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور که اقدام به اجاره املاک لوکس به گنگسترها و پولشویی کرده بود، فعلا در آمریکا پشت میله های زندان به سر می برد.
-
شرط اروپا برای ماندن در برجام
رکنا: جواد کریمی قدوسی گفت: متاسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست.
-
اصلاحات مجلس در تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که مربوط به «ظن نزدیک به علم» است را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
-
مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد
رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی…
-
مبارزه با شبکه‌های قاچاق و پولشویی از جمله اهداف پیش روی پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و ایتالیا
رکنا: پیش‌نویس تفاهم‌نامه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و ایتالیا لحظاتی پیش در مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تبادل شد؛ تبادل اطلاعات مبارزه با شبکه‌های قاچاق و پولشویی از جمله موارد…
-
اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی
رکنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
-
وزیر خارجه پاکستان به جرم فساد مالی عزل شد
رکنا: دادگاهی در پاکستان وزیر خارجه این کشور را به جرم پولشویی از حضور در پارلمان و ادامه کار وزارت منع کرد حال آنکه ممکن است این حکم با درخواست تجدید نظر مواجه شود.
-
بررسی لایحه اصلاح قانون با پولشویی در کمیسیون قضایی
رکنا: عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در نشست امروز کمیسیون متبوع خود با حضور معاون قوه قضائیه خبر داد.
-
انهدام باند کلاهبرداری کارت به کارت در استان البرز
حوادث رکنا: اعضای یک باند که اقدام به 10 میلیارد و 170 میلیون ریال کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت و سپس پولشویی در سراسر کشور کرده بودند، در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.
-
احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه پولشویی بین المللی
رکنا: نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه پولشویی بین المللی خبر داد.
-
صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد
رکنا: یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.
-
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
رکنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
رک پلاس
- تیپ و چهره متفاوت «غلامرضا تختی و ویگن»؛ سال 1344
- تغییر چهره نسرین خانه به دوش در آلمان/ مثل بازیگرای هالیوود شده !
- مهران مدیری از سردار آزمون تست بازیگری گرفت/مدیری میگه: من پیشنهادم اینه که بشدت به فوتبالت ادامه بده
- فال حافظ امروز 6 آذر + فیلم
- کنایه الناز شاکردوست بعد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن
- عکس دیده نشده از کودکی مجری خبرساز صداوسیما ! / رضا رشیدپور در کوچکی این شکلی بود !
- فال و طالع بینی روزانه 6 آذر + فیلم
- فال ابجد امروز 6 آذر + فیلم
- آواز بهشتی ایرج خواجه امیری با ژست و عشوه ! / میمیرم اگه از تو جدا شم ! + فیلم
- ماجرای آخرین مکالمه تتلو با حسین تهی پیش از ورود به ایران/ تتلو چرا به ایران برگشت؟
- فیلم صدای بهشتی آرایشگر بالای سر مشتری اش با آهنگ گرشا رضایی !
- خواننده لس آنجلسی: از اینکه قمار را تبلیغ کردم پشیمانم!
- فیلم آواز بهشتی محسن یگانه ! / بهت قول میدم رو احساسی خوند !
- سیروان خسروی با این عکس تولد شماعیزاده را تبریک گفت
- فیلم منتشر شده از خواستگاری خانم بازیگر در ادکلن فروشی ! / شهرزاد عبالمجید سوپرایزتان می کند !
- حسین تهی خواننده خارج از ایران با کدام خوانندههای داخلی رفاقت دارد؟+ فیلم
- چهره جدید «ملکۀ ناکرانگ» 16 سال بعد سریال جومونگ 3 در 64 سالگی
- عکس فوق جذاب «بیتا» ۱۵ سال بعد از سریال فاصلهها ! / تغییر چهره بهاره افشاری در ۴۰ سالگی
- «ناصر ملک مطیعی و کادیر اینانیر» در پشت صحنه یک فیلم ترکیهای؛ 48 سال قبل
- تغییر چهره و استایل فوق زیبای طناز طباطبایی در 41 سالگی ! / بعد سریال میوه ممنوعه ناگهان دگرگون شد !