انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
حوادث رکنا: فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
![انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی](https://cdn.rokna.net/thumbnail/DDhpAs71eie2/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS_vf2KnxRWdM0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cK6l6AM8bQKSvtfuJ1_NwVg,,/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg)
به گزارش رکنا، سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه پنج میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری میکردند.
وی در ادامه افزود: این افراد سود و با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت میکردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
فرمانده کل انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صوری صادراتی و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک سوء استفاده میکردند.
رادان در پایان عنوان کرد: در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهی های غیر قانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است.
ارسال نظر