پولشویی سایبری در پوشش یک شرکت معتبر

آرتور بودوفسکی 42 ساله با راه‌اندازی مؤسسه‌ای در کاستاریکا امکان انتقال وجه و تبدیل دلار به یورو و... را به صورت اینترنتی فراهم می‌کرد.

مؤسسه تحت نظارت این کلاهبردار برای ثبت‌نام کاربران در نقاط مختلف جهان علاوه بر مشخصات فردی و ایمیل، اطلاعات دیگری نمی‌گرفت اما جابه‌جایی پول‌ها را در کنترل داشت و از آنها برداشت می‌کرد.

پرونده کلاهبرداری سایبری این مؤسسه در 17 کشور با شاکیان متعدد تحت پیگیری قرار داشت.

براساس گزارش، بودوفسکی در مدت 8 سال فعالیت غیرقانونی‌اش بیش از 78 میلیون دلار پولشویی کرده و 5/5 میلیون نفر کاربر این مؤسسه بودند.

تحقیقات پلیس بین‌المللی برای دستگیری این کلاهبردار در سال 2013 میلادی به نتیجه رسید و این مرد در اسپانیا دستگیر شد. رسیدگی به پرونده این کلاهبردار سایبری از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده و او تا به حال به 550 میلیون دلار برداشت غیرمجاز اعتراف کرده است.

در این پرونده پولشویی 6 نفر دیگر نیز دستگیر شده‌اند که پرونده آنها در دست بررسی است.