چگونه توکن‌ های کلاهبرداری ارز دیجیتال را با روش‌ های حرفه‌ ای تشخیص دهیم؟ / جدول

یکی از ویژگی‌های فضای بلاکچین این است که هر کسی می‌تواند ارز دیجیتال تولید کند و آن را به عرضه عمومی برساند. این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نیاز داشته باشند روش‌های شناسایی توکن‌های جعلی را یاد بگیرند تا از سرمایه خود محافظت کنند.

چگونه بفهمیم یک ارز دیجیتال کلاهبرداری است؟

راهکارهای زیادی برای تشخیص ارزهای دیجیتال کلاهبرداری وجود دارد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است. در ادامه، جزئیات هر یک از این روش‌ها را بررسی خواهیم کرد:

بررسی وایت‌پیپر و اهداف پروژه

وایت‌پیپر (Whitepaper) مستندی است که اطلاعات حیاتی درباره پروژه رمزارزی ارائه می‌دهد. در این سند باید اطلاعاتی مانند اهداف پروژه، کاربرد توکن‌ها و تیم توسعه‌دهنده شرح داده شود. اگر وایت‌پیپر مبهم یا کپی‌شده باشد، می‌توان به کلاهبرداری بودن پروژه شک کرد.

برای بررسی وایت‌پیپر مراحل زیر را طی کنید:

• وایت‌پیپر را از وب‌سایت رسمی پروژه یا منابع معتبر دریافت کنید.
• اطمینان حاصل کنید که جزئیات دقیق درباره هدف پروژه، توزیع توکن یا تیم توسعه‌دهنده وجود دارد.
• از زبان‌های کلی و بدون جزئیات عملیاتی اجتناب کنید.

اگر نیاز به ترجمه وایت‌پیپر دارید، از ابزارهای ترجمه مثل Google Translate استفاده کنید تا اطلاعات ارائه‌شده را کاملاً درک کنید.

تحلیل تیم توسعه‌دهنده

تیم توسعه‌دهنده نقش مهمی در اعتبار پروژه دارد. بررسی حضور فعال در لینکدین و شبکه‌های اجتماعی و همچنین سوابق کاری می‌تواند به شما کمک کند. اگر اطلاعاتی درباره اعضا ناشناس یا جعلی باشد، باید احتیاط کنید.

• در لینکدین، توییتر یا یوتیوب به دنبال بررسی سوابق و فعالیت تیم باشید.
• ببینید آیا اعضای تیم در پروژه‌های معتبر دیگری نیز فعالیت داشته‌اند یا خیر.

بررسی وب‌سایت و آدرس توکن

اگر وب‌سایت یا وایت‌پیپر مشخصی برای توکن پیدا نکردید، احتمال اینکه با پروژه کلاهبرداری روبه‌رو باشید بسیار بالا است.

همچنین بررسی کنید چه اطلاعاتی درباره قرارداد توکن در اینترنت موجود است و از کلیدواژه‌های گمراه‌کننده پرهیز کنید.

تشخیص قرارداد هوشمند

هر ارز دیجیتال دارای یک قرارداد هوشمند است که در بلاک‌چین ثبت شده است. این قرارداد باید تأیید‌شده باشد. اگر کد قرارداد مخفی باشد یا وضعیت غیرشفافی داشته باشد، مسئله‌ای شک‌برانگیز است.

مراحل بررسی:

• آدرس قرارداد را از سایت‌های معتبر مانند CoinMarketCap دریافت کنید.
• آدرس را در ابزارهای مانند Etherscan یا BscScan بررسی کنید.
• به سربرگ Holders بروید و دقت کنید که بیش از ۶۰ درصد توکن‌ها در یک کیف پول نباشند.

تحلیل نقدینگی و معاملات

نقدینگی پایین و حجم معاملات کم ممکن است نشان‌دهنده عدم اعتماد کاربران به ارز باشد. از ابزارهایی مانند DEXTools برای بررسی نقدینگی و معاملات استفاده کنید. توجه کنید که اگر نقدینگی قفل نشده باشد، خطر بالا است.

بررسی لیست‌شدن در صرافی‌ها

توکن‌هایی که تنها در صرافی‌های غیرمتمرکز فهرست شده‌اند، ممکن است خطرناک باشند. صرافی‌های معتبر برای لیست‌کردن توکن‌ها معمولاً بررسی‌های دقیقی انجام می‌دهند.

استفاده از ابزارهای تحلیل

ابزارهایی نظیر Token Sniffer و Honeypot.is برای بررسی پروژه‌های مشکوک مفید هستند. با واردکردن آدرس توکن در این ابزارها، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بررسی نظرات کاربران

نظرات واقعی کاربران می‌تواند به ارزیابی بهتر کمک کند. اگر نظرات مثبت زیادی وجود داشته باشد که مشابه به نظر برسند، احتمال دارد پروژه از ربات‌ها استفاده کرده باشد.

مطالعه لیست‌های سیاه

پلتفرم‌هایی نظیر DappRadar، لیست‌هایی از پروژه‌های کلاهبرداری ارائه می‌دهند که بررسی آن‌ها می‌تواند کمک بزرگی باشد.