پولشویی در بلغارستان
کدخبر:
540
لینک کپی شد
رکنا: پلیس بلغارستان 9 نفر از اعضای یک باند را به جرم پولشویی در این کشور بازداشت کرد.
کدخبر:
540
لینک کپی شد
به گزارش رسانه‌های محلی، متهمان با 6 کشور از جمله شرکتی فرانسوی ارتباط داشته‌اند.
مبلغ پولشویی خلافکاران به 2 میلیون یورو می‌رسد که از طریق حساب‌های خارجی به حساب‌هایی در بانک‌های بلغارستان واریز شده است.
هویت چند تن از متهمان ردیف اول این پولشویی توسط مأموران پلیس شناسایی و منتشر شده است که الکساندر 35 ساله، استفان 24 ساله و آناتولی 24 ساله در رأس هرم این افراد خلافکار قرار داشته‌اند.
ارسال نظر