متهم فراری از ایران در انگلستان هم دست بردار نیست !

به گزارش رکنا، در ادامه رسیدگی به اتهام علی دیواندری و ٨ متهم دیگر پرونده فساد بانک ملت ،قاضی موحد از علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیک کیش خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را ارائه کند.

مدیرعامل شرکت پارسیک کیش پس از حضور در جایگاه، ادعای فلاحتیان مبنی بر تسویه طلب بانک پارسیان را تکذیب کرد و گفت: شرکت پارسیک کیش صددرصد متعلق به بانک پارسیان است و بدهی فلاحتیان به این شرکت بدون احتساب جریمه 6 درصد، شش میلیون دلار است و با احتساب آن از مرز 9 میلیون دلار عبور می‌کند.

وی گفت: در راستای ماموریتی که شرکت ما برای دور زدن تحریمها داشت متهم فلاحتیان ما را متقاعد کرد که می‌تواند کشتی خریداری کند و 36 میلیون دلار دریافت اما بعدها مشخص شد تمام اظهارات وی در راستای مانور متقلبانه برای ربودن مال این شرکت بوده است.

در ادامه رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان در پرونده علی دیواندری و 8 متهم دیگر این پرونده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با پخش پاورپوینت مطالب خود را ارائه کرد.

وی گفت: بانک ملت با شرکتهایی که کالاهای صادراتی داشتند مانند شرکتهای نفت، پتروشیمی، مس و فولاد توافقی را انجام می‌داد به این شکل که کالاهایشان را می‌گرفت و می‌فروخت و ضمانتنامه یا تعهدنامه به شرکتها پرداخت می‌کرد و پس از فروش سود خود را برمی‌داشت و با شرکتهای صادراتی تسویه حساب می‌کرد.

امیرقهرمانی ادامه داد: نوع دیگر کار بانک ملت به این شکل بود که با شرکتهای دارای کالاهای صادراتی قرارداد می‌بست و به آنها می‌گفت پولهای خود را به حسابهایی که بانک معرفی می‌کند واریز کنند و پس از وصول پول‌ها بانک به شرکتها تاییده می‌داده و می‌گفته پول دریافت شده است.

نماینده دادستان با طرح این سوال که فساد چگونه رخ داده است گفت: بانک ملت که مدیرعامل آن دیواندره‌ای بود شرکت زیرمجموعه‌ای به نام شرکت داریت داشت که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد و رئیس هیئت امنا خود دیواندری بود و سعادتی و آرامی اعضای دیگر هیئت امنا بودند.

وی گفت: داریت یک شرکت زیرمجموعه دیگر داشت که پولهای شرکتهای دارای کالاهای صادراتی در حساب این شرکتها نگه داشته می‌شد که یکی از این شرکتها، شرکت مینیون است. در بررسی‌ها مشخص می‌شود 240 میلیون درهم در حساب شرکت وجود ندارد که آقای سعادتی به دیواندری مراجعه می‌کند و از او می‌پرسد این 240 میلیون درهم کجاست. در ابتدا اعلام می‌شود این وجوه مربوط به شرکت مس بوده که پرداخت شده اما بعدها اعلام می‌شود که به دلیل اینکه وجوه تمرکز پیدا کرده بود و پولها متراکم شده بود و ریسک ناشی از تمرکز وجوه داشت حسب اضطرار به فلاحتیان داده شده است.

قهرمانی بیان کرد: آقای آرام به عنوان عضو هیئت امنا این توجیهات را قبول نمی‌کند و دیواندری می‌گوید تا 150 میلیون درهم در جریان کار بوده است.

نماینده دادستان سوال کرد شما چطور بدون مصوبه اجازه دادید این تسهیلات به شرکت فلاحتیان داده شود و چطور فلاحتیان که نامش جزو لیست بدهکاران کلان بانک ملت است بدون ارائه وثیقه و قرارداد این وجوه را دریافت می‌کند؟ 250 میلیون درهم از شرکت مینیون تحت چه عنوانی به فاحتیان داده شده است؟ خودشان می‌گویند تسهیلات بوده مگر شرکت مینیون بانک است که بتواند تسهیلات بدهد. این شرکت موظف شده پولها را نگهداری و وجوه شرکتهای مس یا نفت را واریز کند.

وی تاکید کرد: این پولها حتی بدون انعقاد قرارداد پرداخت شده است اما بعدها گفتند قرارداد کارگزاری داشتند اما کاملا کذب است. 240 میلیون درهم بدون وثیقه در اختیار فردی قرار گرفته که صلاحیت و اهلیت مالی نداشته و حتی این وجوه بدون مصوبه هیئت مدیره به حسال شرکت ان‌جی‌کارمر فلاحتیان واریز شده است.

به گفته نماینده دادستان اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امات متوجه دیواندری و سعادتی است و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.

امیرقهرمانی با اشاره به فرار سعادتی از کشور گفت: این فرد در انگلستان اقامت گرفته و هر روز هم به این شعبه یا شعبه بازپرسی لوایح حاوی اظهارات کذب می‌فرستد و در دادگاه حاضر نمی‌شود و جالب اینکه این فرد اسناد و مدارک بانک را نیز خارج کرده و نمی‌دهد و یکسری مستندات توسط سعادتی و سمانه حضرتی خارج شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.