آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی رکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری این آیین نامه را که در 12 فصل و 30 ماده تنظیم شده است به وزارتخانه های امور اقتصای و دارایی، ‌دادگستری و اطلاعات ابلاغ کرد.
در فصل اول این آیین نامه عباراتی شامل قانون، پولشویی، تامین مالی تروریسم، دارایی، اشخاص شمول، فهرست تحریمی، معاملات و عملیات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات و غیره تعریف شده است.
همچنین در فصل های دیگر این آیین نامه ابلاغی، شناسایی ارباب رجوع، پایش مستمر، نگهداری سوابق و اطلاعات، ساختار و نحوه گزارش دهی عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم، توقیف اموال و انسداد حساب ها، کارگزاری بانکی، سازمان های غیرانتفاعی و خیرها، واحد اطلاعات مالی و نظارت با جزئیات آن تبیین شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.