دستگیری 8 مرد که ناخواسته پایشان به پولشویی باز شد/ سرکرده باند در سوئد است

به گزارش رکنا ، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.

هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.

هاشمیان افزود: تاکنون هشت نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان اذعان کرد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرطبندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.

وی گفت: گردانندگان سایت‌های شرطبندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت‌ها، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می‌کنند و بیشتر افرادی که در این سایت‌ها شرطبندی می‌کنند نمی‌دانند شرطبندی همان قمار است و جرم محسوب می‌شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.

هاشمیان در پایان عنوان کرد: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.